Este organismo,  que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo,  tomó esta decisión  en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Junto con Ecuador también se incluyeron en la lista  a Irán, Angola, Corea del Norte y Etiopía. Esta publicación responde al reciente pedido de los países miembros del Grupo de los 20 (G20) de identificar a “jurisdicciones no cooperadoras” en el combate contra el lavado de activos. 

En el caso de Angola, Corea del Norte, Ecuador y Etiopía  fueron  mencionadas como jurisdicciones que no se han comprometido con el plan de acción del GAFI, además  de no cumplir  con los estándares internacionales  contra el financiamiento terrorista para contrarrestar el lavado. 

Fenando Pozo, presidente de la Asociación de Bancos Privados (Abpe), fue enfático al decir que  los 25 bancos privados repudian el dinero mal habido y controlan  permanentemente todo tipo de  transacciones inusuales.  

Explicó que para este tipo de controles se ha invertido en tecnología y en personas. Incluso,  señaló que cuando fue presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), entre 2006 y 2008, han tenido reuniones con el subsecretario  del Tesoro Americano del Gobierno de George Bush, para ver los avances en esta materia.

Respecto a la relación del país con Irán, Pozo dijo  que han  hablado con las autoridades del Banco Central, en el sentido de que es delicado tener convenios con  un país catalogado de alto riesgo por la comunidad internacional. 

A través del Banco Central se realizan  transacciones comerciales que pueden verse afectadas, a más de generar  un daño a los empresarios que transan por esta vía y que  tienen negocios legítimos. Eduardo Ledesma, de la Asociación de Exportadores de Banano, coincidió con  esto y  calificó de nefasta la medida.

Añadió que una de las primeras consecuencias es que se corten las líneas de crédito externas, por considerar que están financiando actividades ilícitas. Además de generar  desconfianza en el sector industrial, cuyos negocios están basados en la confianza y muchos de ellos son directos.

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